كاتماندو 4 أغسطس 2017(شينخوا) شكلت وزارة المالية النيبالية وحدة لمراقبة عمليات غسل الأموال وتعزيز آلية مؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ولدى نيبال أصلا آلية مؤسسية مثل إدارة التحقيقات بغسل الأموال، التي لديها سلطة التحقيق والتسجيل في القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
لكن وزارة المالية النيبالية قد ذكرت في بيان أن تأسيس وحدة منفصلة لمكافحة غسل الأموال، تكون ضمن الوزارة، ستساعد على تعزيز النظام الوطني لمعالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وكلفت وحدة مكافحة غسل الأموال بإعداد مسودة القوانين اللازمة وإطار الإصلاح لتعزيز القدرة المؤسسية للأجهزة المعنية وتيسير عملية التقييم المتبادل لامتثال نيبال للمبادئ العالمية لمكافحة غسل الأموال .
وستقوم الوحدة بإعداد مسودة سياسة مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب , وستدرس التعقيدات في تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة غسل الأموال والتنسيق بين مختلف الهيئات المؤسسية.
كما ذكرت الوزارة أنه "من المتوقع أن تقلل هذه التدابير من الجرائم المالية، ورفع إيرادات الحكومة, وتحسين الاستقرار المالي وتحقيق الشفافية في الاقتصاد" .
