القبض على أكثر من 40 شخصا في شمال غربي الصين للاشتباه في غسيل الأموال
2021-12-08 11:09:11|arabic.news.cn
Video PlayerClose
ينتشوان 8 ديسمبر 2021 (شينخوا) قامت الشرطة في مدينة ووتشونغ بمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين، بتفكيك عصابة لغسيل الأموال مرتبطة بأكثر من 200 قضية احتيال في مجال الاتصالات والإنترنت.
وألقي القبض على أكثر من 40 مشتبها بهم إثر مداهمة للشرطة يوم 3 ديسمبر.
وفي أكتوبر، قررت الشرطة المحلية أن المشتبه به ولقبه (ما) أجرى تحويلات مالية غير مشروعة لعصابات احتيال.
وبعد تحقيق استمر شهرين، أنشأت الشرطة فرقة عمل للإيقاع بعصابة غسيل الأموال التي قامت بتجميع وتحويل الأموال المتورطة في أنشطة احتيالية في جميع أنحاء البلاد، والتي تنطوي على أكثر من 20 مليون يوان (حوالي 3.14 مليون دولار أمريكي).
ويجري المزيد من التحقيق فى القضية.
